FORMULARIO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN
PERSONA JURÍDICA
Matríz Sucursal: Cliente Nuevo Actualización Fecha: //
PRODUCTOS Y SERVICIOS SOLICITADOS
PRÉSTAMOS TARJETAS DE CRÉDITO TT'S AL EXTERIOR OP. DE CAMBIOS OTROS:
CDA: GS USD Ahorro Vista: GS USD Forma de Depósito: EFECTIVO CHEQUE TT e/CTA
Uso de la Firma: INDIVIDUAL INDISTINTAS CONJUNTA
DATOS PERSONA JURÍDICA
Denominación o Razón Social:
Dirección: Teléfono:
Tipo de Persona Jurídica: S.A. S.A.E.C.A. S.R.L. E.I.R.L. Coop. S.S. Organización Sin Fines de Lucro/ONG
Otro R.U.C.
Fecha de constitución: / / Antigüedad en el mercado: N° de Empleados
Actividad económica principal: ¿La actividad económica principal tiene algún impacto ambiental? Sí No
Ventas Anuales s/ Balance: Egresos Anuales s/ Balance:
OBS: Todas las preguntas hacen referencia a los Estados Unidos de Norte América
  1. ¿Persona Jurídica, sociedad de personas o de capital creada, organizada o constituída bajo las leyes de los Estados Unidos, Distrito de Columbia o un Estado de la misma?
    No
  2. ¿Existen beneficiarios, socios o accionistas con participación en acciones/cuota parte o derecho a voto igual o superior al 10%, y los mismos sean de nacionalidad americana
    No
  3. ¿Posee lo siguiente en los Estados Unidos?
    • Número de Identificación del empleador (employer Identification Number) Sí No
    • Número de Identificación Tributaria (Tax Identification Number) Sí No
    • Dirección (personal, laboral, fiscal u otra), U.S. Post Office Box o línea telefónica Sí No
    • Número de Identificación de intermediario Global (GIIN) Sí No
  4. ¿Ha otorgado Ud. un poder notarial o autoridad asignatorio a una persona con una dirección de los Estados Unidos?
    No
  5. ¿Es contribuyente y/o tiene obligación fiscal en algún país extranjero? ¿Qué país? (esta pregunta hace referencia a cualquier país)
    No
INTEGRANTES DE LA PERSONA JURÍDICA ACCIONISTAS O SOCIOS
Nombre y Apellido completo Tipo y número de documento Nacionalidad % de participación
1
2
3
4
5
DIRECTORIO O CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Nombre y Apellido completo Tipo y número de documento Nacionalidad Cargo
1
2
3
4
5
REPRESENTANTES LEGALES (personas que obligan legalmente a la empresa)
Nombre y Apellido completo Tipo y número de documento Nacionalidad Cargo
1
2
3
4
5
APODERADOS
Nombre y Apellido completo Tipo y número de documento Nacionalidad Cargo
1
2
3
REFERENCIAS EN BANCOS, COOPERATIVAS, FINANCIERAS, COMERCIOS, ETC.
Nombre Tipo y número de documento Teléfono
CROQUIS

*DIRECCIÓN
*Marcar en el croquis la dirección declarada como "fija" indicando las referencias más cercanas como escuelas, colegios, iglesias, canchas de fútbol, supermercados, etc.

OBS.:

 
                             
 
                             
 
                             
 

El que suscribe declara bajo juramento:
A todos los efectos legales declaro/amos que la información proveída en este formulario es fidedigna. Me/Nos obligo/amos a informar cualquier modificación de cualquiera de las informaciones proveídas en este formulario. A su vez declaro/amos que los fondos utilizados para las operaciones, transacciones con o a través de la Financiera de ninguna manera provienen de Delitos precedentes de Lavado de Dinero según la ley 1015, y su modificatoria la Ley 3783, así como las normativas relacionadas al Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
El presente documento integra y forma parte del Contrato Único de Productos y Servicios Financieros que el CLIENTE declara haber leído minuciosamente, prestando su expresa conformidad y aceptación a todo lo estipulado en él, sin objeciones ni reservas de ninguna índole que formular al respecto.

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Firma Representantes Legales y sello de la empresa

USO INTERNO
¿FATCA? Sí No
¿Aparece en listas? Sí No
COMENTARIOS/OBSERVACIONES:

He verificado los datos aportados por el cliente habiendo él mismo clumplido con los requisitos y políticas de Finexpar S.A. para la aceptación como cliente.

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Firma Oficial de Cuenta/Inicial
por Verificación de datos y documentos

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Firma Gerente/Inicial
por Verificación y Autorización