FORMULARIO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN
PERSONA FÍSICA
Sucursal: Cliente Nuevo Actualización Fecha: / /
Denominación de la Cuenta:
PRODUCTOS Y SERVICIOS SOLICITADOS
CDA:GS USD Ahorro Vista: GS USD Tarjeta de Débito Préstamo Desc. de Cheque Tarjeta de Crédito
Uso de la Firma: Individual Indistinta Conjunta
ORIGEN DE LOS FONDOS
Transferencia de Fondos Venta de Activos Ahorro Rentas Financieras Herencia Préstamos
Pago de Salarios Ingresos por Ventas Ingresos por Alquiler Otros (Especificar)
Forma de Depósito: Efectivo Cheque Transferencia
PROPÓSITO DE LA CUENTA
Ingresos Mensuales Ahorro Gastos Operativos Otros (Especificar)
DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos:
Tipo de Doc. de Identidad: Cédula de Identidad Pasaporte Carnet de Admisión: Otro:
N° C.I.: R.U.C.: País Emisor: Paraguay Otro:
Lugar de Nacimiento: Fecha: / / Nacionalidad: Paraguaya Otra
Sexo: F M Estado civil: Soltero Casado Separado de Bienes Divorciado Viudo Concubinado
Nivel Educativo: Primaria Secundaria Técnico Universitario Profesión/Oficio: Nro. de Personas a Cargo:
OTROS DATOS
¿Ha nacido en los EE.UU.? No ¿Es ciudadano de los EE.UU. o Residente permanente? No
¿Posee alguna dirección o correo en EE.UU? Sí No ¿Posee tarjeta de residencia de los EE.UU.?(Green Card) No
¿Tiene doble nacionalidad? No
¿Ha estado usted presente "físicamente" en los EE.UU. en los últimos 3 años?
No
DOMICILIO PARTICULAR
Dirección: N°: casi/entre:
Edif.: Piso: Apt.N°: Barrio: Ciudad:
Teléf. línea baja N° : Celular N°:
Correo Electrónico: Antigüedad en Domicilio Actual:
Casa: Propia Alquilada Familiar Otros: Antigüedad en Domicilio Anterior:(si es menor a 2 años)
DOMICILIO LABORAL
Nombre de la empresa: Cargo:
Dirección: casi/entre
Edif. Piso: Barrio: Ciudad:
Teléf. línea baja N° : / /
Correo Electrónico: Celular:
ACTIVIDAD LABORAL
Tipo de actividad: Antigüedad: Aporta IPS: Sí No
Empleo anterior: (Si el actual es menor a 2 años) Teléfono
¿Desempeña o ha desempeñado funciones públicas en el país o en el exterior?
No
¿Es pariente en 1er. grado de consanguinidad o afinidad de un PEP (Personas Expuesta Políticamente)?
En caso de que sea sí mencionar nombre del PEP: No
DATOS DEL CÓNYUGE
Nombre y Apellidos:
Tipo de Doc. de Identidad: Cédula de Identidad Pasaporte Carnet de Admisión: Otro:
N° C.I.: Lugar de Nacimiento: Fecha: / / Nacionalidad: Paraguaya Otro:
Lugar de trabajo: Cargo: Antigüedad:
Dirección laboral: Teléfono:
Empleo anterior: (Si el actual es menor a 2 años)
¿Desempeña o ha desempeñado funciones públicas en el país o en el exterior?
No
¿Es pariente en 1er. grado de consanguinidad o afinidad de un PEP (Personas Expuesta Políticamente)?
En caso de que sea sí mencionar nombre del PEP: No



Los campos marcados con un asterisco ( ) son obligatorios.

INFORMACIÓN S/ LA FUENTE DE INGRESOS - EGRESOS MENSUALES
INGRESOS MONTO EGRESOS MONTO
Salario Mensual Gastos Familiares
Salario cónyuge Alquileres/Cuotas Hipotecas
Honorarios Profesionales Otras deudas (Tarjetas, Préstamos)
Otros (Especificar) Otros (Especificar)
Total Ingresos Total Egresos
INMUEBLES
Ubicación Mts.2 Valor Está Hipotecado
Si No
Si No
VEHICULOS
Marca Modelo/Año Valor Está Titulado
Si No
Si No
OTROS BIENES (Acciones, Inversiones, Ganado, etc.) DETALLAR
SEGUROS CONTRATADOS
Compañía de Seguro Tipo de Seguro Monto Plazo / Vecimiento
REFERENCIAS EN BANCOS, COOPERATIVAS,FINANCIERAS, COMERCIOS, ETC.
REFERENCIAS PERSONALES (FAMILIAR O AMIGO QUE NO VIVA CON USTED)
CROQUIS DOMICILIO PARTICULAR CROQUIS DOMICILIO LABORAL

*DIRECCIÓN
*Marcar en el croquis la dirección declarada como "fija" indicando las referencias más cercanas como escuelas, colegios, iglesias, canchas de fútbol, supermercados, etc.

OBS.:

 
             
 
             
 
             
 
 
             
 
             
 
             
 

El que suscribe declara bajo juramento:
A todos los efectos legales declaro/amos que la información proveída en este formulario es fidedigna. Me/Nos obligo/amos a informar cualquier modificación de cualquiera de las informaciones proveídas en este formulario. A su vez declaro/amos que los fondos utilizados para las operaciones, transacciones con o a través de la Financiera de ninguna manera provienen de Delitos precedentes de Lavado de Dinero según la ley 1015, y su modificatoria la Ley 3783, así como las normativas relacionadas al Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
El presente documento integra y forma parte del Contrato Único de Productos y Servicios Financieros que el CLIENTE declara haber leído minuciosamente, prestando su expresa conformidad y aceptación a todo lo estipulado en él, sin objeciones ni reservas de ninguna índole que formular al respecto.

____________________________
Firma Titular

____________________________
Firma Cónyuge

USO INTERNO
¿El/La Cliente es PEP (persona Expuesta Políticamente)? Sí No
¿El/La Cliente es pariente en 1er grado de consanguinidad o afinidad de un PEP? Sí No
¿Aparece en listas? Sí No
¿US PERSON-FATCA? Sí No (Para determinar esto, el oficial de cuenta debe realizar la DDC US INDICIA-FATCA para PERSONA FÍSICA de acuerdo al formulario preparado para el efecto) y adjuntar a la carpeta del cliente, junto con este formulario.
COMENTARIOS/OBSERVACIONES:

He verificado los datos aportados por el cliente habiendo él mismo clumplido con los requisitos y políticas de Finexpar S.A.E.C.A. para la aceptación como cliente.

____________________________
Firma Oficial de Cuenta/Inicial
por Verificación de datos y documentos

____________________________
Firma Gerente/Inicial
por Verificación y Autorización







Los campos marcados con un asterisco ( ) son obligatorios.